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«La société d’intelligence économique estime qu’une “due diligence” scrupuleuse, suivie par des recoupements de témoignages, aurait permis à nombre d’investisseurs d’éviter l’escroquerie Madoff.
Et qu’aujourd’hui certains fonds pourraient être sauvés pour autant qu’une autorité judiciaire ordonne le gel et la saisie des actifs retrouvés. Par Béchir Mana, directeur général de Kroll Europe, Moyen-Orient, Afrique.
La crise économique a révélé un certain nombre de fraudes. La plus médiatisée dernièrement est celle de Bernard Madoff qui, utilisant une version contemporaine du “jeu de Ponzi”, a fait perdre quelque 50 milliards de dollars à ses investisseurs.
Deux questions se posent alors : cette fraude aurait-elle pu être détectée préalablement ? L’argent “disparu” peut-il être récupéré ? La réponse à la première question est indiscutablement “oui” grâce à la mise en oeuvre, en amont, de processus de recherche d’informations, et à la conduite, a posteriori, de recherches d’actifs permettant de recouvrer certaines créances.
Le terme de “due diligence” désigne l’ensemble des vérifications à effectuer avant d’entrer dans une relation d’affaires, notamment à l’occasion d’investissements impliquant des personnes physiques ou morales tierces.
Le niveau de détail et la durée de ces opérations de recherche et de vérification sont déterminés par la complexité du “sujet” étudié, sa localisation et les juridictions concernées, ainsi que par le montant des sommes engagées.
Priorité doit être donnée à la recherche et à l’analyse d’informations publiques.»…

http://www.latribune.fr/opinions/20090128trib000337078/en-matiere-de-fraude-mieux-vaut-prevenir-que-guerir.html